احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که…
98 نفر از مدیران و کارکنانی که فرارمالیاتی یا پولشویی انجام داده اند به دستگاه قضایی معرفی شدند.
پلیس ترکیه در عملیاتی به نام قفس داوود هزینه را دستگیر کرد.
داوود غفاری به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی ، افرادی که بدهکار مالیاتی باشند شناسایی شده و حسابشان مسدود می‌شود.
سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و…
جواد مرندی، میلیونری ایرانی و صاحب مک دونالد در جمهوری آذربایجان به پولشویی متهم شد.
مائورو ایکاردی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن و همسرش در کشور خود با اتهام پولشویی مواجه شده‌اند.
